证券代码：002222       证券简称：福晶科技            公告编号：2023-007

               福建福晶科技股份有限公司

              第六届监事会第七次会议决议公告

(资料图片)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

七次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件发送给全体监事。

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

  (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度监事会

工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

  (二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年年度报告

及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度决算》

                                            （本

议案需提交股东大会审议）

   同意公司 2022 年度财务决算，公司 2022 年度财务决算情况详见《公司 2022 年年

度报告》

   。

  (四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配

方案》（本议案需提交股东大会审议）

   同意公司制定的 2022 年度利润分配方案。

   (五)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度社会责任

报告》

  同意公司《2022 年度社会责任报告》。

  (六)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度内部控制

自我评价报告》

  同意董事会制定的《2022 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司现

行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及

监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内部控制措施对企

业管理各个环节和过程的控制发挥了较好的作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报

告》客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

   (七)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度预算及

工作计划》（本议案需提交股东大会审议）

  同意公司制定的《2023 年度预算及工作计划》。

  (八)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2023 年

度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议）

  同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

  (九)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2023 年

授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）

  同意公司 2023 年度向银行申请综合授信的计划。

  (十)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日

常关联交易预计的议案》

  同意公司 2023 年度日常关联交易预计。董事会审议该议案时，在关联方任职的董

事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生回避了表决。

  (十一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一季度

报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (十二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度

计提资产减值准备的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资

产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议

案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

                        福建福晶科技股份有限公司监事会

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